公告日期：2026-07-01

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2026-035
湖南中科电气股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2026年6月30日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会 换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届暨选举第七届董事会 独立董事的议案》。公司董事会提名余新女士、张斌先生、宋异先生、郑健先生、郑绪 一先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名肖劲先生、林雯女士、钟鸣女士为 公司第七届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。

上述董事候选人任职资格已经公司第六届董事会独立董事专门会议审核，董事会中 兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一，独立董事候选人不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形且独立董事候选 人比例不低于董事会总人数的三分之一，符合相关法律法规的要求。此外，独立董事候 选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东会审议。

上述董事候选人尚需提交公司2026年第三次临时股东会进行审议。经股东会审议通 过后，非独立董事、独立董事将与公司职工民主选举产生的1名职工代表董事共同组成 公司第七届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍将依照法律法规、规 范性文件以及《公司章程》的规定继续履行董事职务。

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

二〇二六年六月三十日

附：

一、非独立董事候选人员简历

余新 女，汉族，1967 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1989 年至 1998 年就职于岳阳起重电磁铁厂；1999 年至 2008 年 10 月就职于岳阳市中科
电磁技术有限公司，历任财务总监、董事、董事长；2004 年 4 月至 2008 年 3 月任岳阳
中科电气有限公司董事长；2008 年 4 月起任公司董事长。

截至目前，余新女士持有公司 60,459,750 股股份，占公司总股本的 8.82%。余新女
士与现任董事李爱武先生是夫妻，余新、李爱武夫妇是公司的控股股东、实际控制人。余新女士与其它持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规和部门规章要求的任职条件。

张斌 男，汉族，1987 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工商
管理硕士。曾任职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2012 年 6 月至 2015 年 5 月任
职于东兴证券股份有限公司投资银行部；2015 年 6 月至 2018 年 10 月任职于国信证券股
份有限公司投资银行事业部；2018 年 12 月起至 2026 年 1 月任公司董事会秘书；2018
年 12 月至今任公司副总经理；2020 年 6 月至今任公司董事；2023 年 5 月起任公司新能
源材料事业部总经理。

截至目前，张斌先生持有公司 2,625,000 股股份，占公司总股本的 0.38%，与其它
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入……
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