公告日期：2026-07-01

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2026-034
湖南中科电气股份有限公司

关于第六届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2026 年 6 月 27 日以专人送达及电子通讯等方式发出。

2、本次会议于 2026 年 6 月 30 日 15:30 以现场结合通讯方式召开，现场会议会址
在公司长沙梅溪湖办公楼五楼会议室。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

3、本次会议由公司董事长余新主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，独立董事专门会议资格审查，公司董事会提名余新女士、张斌先生、宋异先生、郑健先生、郑绪一先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（上述董事候选人简历见附件）。任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。本议案已经独立董事专门会议审议通过。

经公司股东会审议通过后，上述非独立董事候选人将与独立董事候选人及公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。

1.1 审议通过《选举余新女士为公司第七届董事会非独立董事》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.2 审议通过《选举张斌先生为公司第七届董事会非独立董事》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.3 审议通过《选举宋异先生为公司第七届董事会非独立董事》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.4 审议通过《选举郑健先生为公司第七届董事会非独立董事》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.5 审议通过《选举郑绪一先生为公司第七届董事会非独立董事》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对第七届董事会非独立董事候选人分别逐项表决。

2、审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经独立董事专门会议资格审查，公司董事会提名肖劲先生、林雯女士、钟鸣女士为公司第七届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历见附件），其中林雯女士为会计专业人士。任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。本议案已经独立董事专门会议审议通过。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请股东会进行选举。

2.1 审议通过《选举肖劲先生为公司第七届董事会独立董事》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 审议通过《选举林雯女士为公司第七届董事会独立董事》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 审议通过《选举钟鸣女士为公司第七届董事会独立董事》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对第七届董事会独立董事候选人分别逐项表决。

3、审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：赞同票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。公司董事兼总经理皮涛、董事
兼副总经理张斌回避表决。

4、审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《……
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