公告日期：2026-04-29

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2026-023
湖南中科电气股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表 决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8、会议地点：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32 号亿达中建智慧科技园 3
栋五楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

《湖南中科电气股份有限公司 2025 年年度

2.00 非累积投票提案 √

报告》及其摘要

3.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √

4.00 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √

5.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

关于公司非经营性资金占用及其他关联资金

6.00 非累积投票提案 √

往来情况的议案

7.00 关于公司及子公司申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于公司与子公司间提供担保的议案 非累积投票提案 √

关于 2026 年度控股子公司与石棉县集能新

9.00 非累积投票提案 √

材料有限公司日常关联交易预计的议案

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

3、上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届董事会第十八次会议审
议通过，议案情况详见公司于 2026 年 1 月 5 日、2026 年 4 月 29 日在中国证监会指定
创业板信息披露网站披露的相关公告。

4、公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公……
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