公告日期：2026-06-10

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2026-023
北京超图软件股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会
议于 2026 年 6 月 10 日在公司会议室以现场与在线会议相结合的方式召开，会议
通知于 2026 年 6 月 5 日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 7 人，实
际参会董事 7 人，会议由董事长宋关福先生主持，会议的召集召开符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

经与会董事认真讨论，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。

公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股 计划及/或股权激励。本次回购总金额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人
民币 6,000 万元（含）。回购价格不超过人民币 16 元/股，回购股份实施期限为自
公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。具体回购股份的数量和 回购金额以回购期满时实际回购的股份数量和回购金额为准。

详情请见披露于中国证监会创业板指定披露网站的《关于回购公司股份方案 的公告暨回购报告书》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

北京超图软件股份有限公司
董事会

2026 年 6 月 10 日

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