公告日期：2026-04-17

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2026-015
北京超图软件股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2025 年度股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 30 日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 107 号楼 6 层公司
6－1 会议室。

二、会议审议事项

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年年度报告全文》及其摘要 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度经审计的财务报告》 非累积投票提案 √

4.00 《2025 年利润分配方案》 非累积投票提案 √

5.00 《公司 2026 年度董事薪酬方案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于变更独立董事的议案》 非累积投票提案 √

√作为投票对象
8.00 《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》 非累积投票提案

的子议案数（12）

8.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

8.02 《关于修订<董事会议事……
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