公告日期：2026-04-17

北京超图软件股份有限公司

2025 年度内部控制自我评价报告

北京超图软件股份有限公司全体股东：

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督
的基础上，我们对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的
内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计
和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至 2025 年 12 月 31 日与公司的内
部控制评价情况报告如下：

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

建立与实施内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策或程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价工作组织情况

2025 年度，根据实际情况，结合公司的组织架构、业务模式和业务管理特点，通过信息系统核查、现场检查等方式，综合运用比较分析、趋势分析、穿行测试等方法进行多维度验证，查阅复核了包括系统记录、制度文件、会议纪要、审批流程及相关业务资料。通过上述内控评价和分析工作，保障评价工作的全面性，评价结论的有效性，确保年度内部控制自我评价报告的真实、客观和有效。

三、内部控制评价范围

根据企业内部控制规范体系建设的要求，结合公司自身组织架构和业务特点，本次内控自我评价涉及的范围主要包括：

纳入评价范围的主要单位：包括本公司及下属子公司及孙公司，具体包括北京超图软件股份有限公司、北京超图信息技术有限公司、超图国际有限公司、山东超图软件有限公司、成都超图投资有限公司、上海南康科技有限公司、南京国图信息产业有限公司、北京世纪安图数码科技发展有限责任公司、上海数慧系统技术有限公司、湖南超图信息技术有限公司、河南超图信息技术有限公司、河北雄安超图软件技术有限公司、西安超图地理信息技术有限公司、柳州超图软件技术有限公司、重庆超图软件技术有限公司、武汉超图软件技术有限公司、北京超图汇智技术有限公司、广西超图信息技术有限公司、浙江超图信息技术有限公司、北京超图数正信息技术有限公司、北京超图骏科数字技术有限公司、四川世纪宜图科技发展有限责任公司、广州南沙超图汇智技术有限公司、日本超图株式会社、成都地图慧科技有限公司、北京中新佳联国际规划设计与咨询有限公司、北京超图骏科信息技术有限公司、海南超图国际技术有限公司、甘肃超图软件技术有限公司、上海图贤数商技术有限公司。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理结构、人力资源管理、企业文化建设、品牌管理、社会责任、研发管理、资金管理、采购与付款、销售与收款、投资管理、控股子公司管理、关联交易、信息传递及披露管理、计划与执行管理、合同管理、财务报告管理、内部审计情况。

上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（一）内部环境

内部环境是公司实施内部控制的基础，公司本着规范运作的基本理念，一直积极营造良好的控制环境，力争为公司的发展提供更广阔的空间。

1、公司治理结构

公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，构建了以《公司章程》为核心，涵盖《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《总
经理工作细则》等在内的治理制度体系，形成了由股东会、董事会和高级管理层组成的治理结构。报告期内，公司治理体系各司其职、规范运作，总体运行情况良好。

①股东会：公司股东会是公司的最高权力机构，公司通过《公司章程》及《股东会议事规则》等制度，保证股东会依法行使职权，确保股东尤其是中小股东充分行使其平等权利。公司严格按照中国证监会的有关规定通知股东会召开的时间、地点和方式等，保证了股东会合法、有效地召开。报告期内，公司召开了 2 次股东会，采用现场表决与网络投票相结合的方式为股东参加股东会提供了便利。股东会的召集和召开程序均符合《公司法》《证……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。