公告日期：2026-04-17

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2026-004
北京超图软件股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会
议于 2026 年 4 月 15 日在公司会议室以现场与在线会议相结合的方式召开，会议
通知于 2026 年 4 月 5 日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 7 人，实
际参会董事 7 人，会议由董事长宋关福先生主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：

一、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2025 年年度报
告》中“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理、环境和社会”部分。
独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年
度股东会上进行述职，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过了《2025 年年度报告全文》及其摘要

董事会认为2025年年度报告真实反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过了《2025 年度经审计的财务报告》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2025 年度审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。

详情请见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2025 年度审计报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》

董事会对公司内部控制进行自查、分析评估后认为：按照《企业内部控制基本规范》等相关文件的要求，公司已经建立并完善了适应公司实际情况的内部控制制度体系，在与公司业务经营及管理相关的所有重大方面保持了有效的内部控制，未发现内部控制重大缺陷和重要缺陷，内部控制有效。

报告详情请见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

上述文件详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过了《2025 年公司关联方占用资金情况的专项说明》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京超图软件股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》，具体内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过了《2025 年利润分配方案》

方案详情请见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告。

此方案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

八、审议《公司 2026 年度董事薪酬方案》

该议案涉及全体董事，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

方案详情请见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告。

此方案尚需提交公司股东会审议。

九、审议通过了《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，兼任高级管理人员的关联董事宋关福回避表决。

方案详情请见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，兼任高级管理人员的
关联董事宋关福回避表决。

十、审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值及信用减值准备的议案》
董事会认为：公司本次计提资产减值及信用减值准备等事项符合《企业会计准则》等相关规定……
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