公告日期：2026-04-17

北京超图软件股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为推进北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，调动公司董事、高级管理人员（以下简称“高管”）工作积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》，结合公司实际，制定本制度。

第二条 适用本制度的对象包括：董事、总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等，以及公司董事会薪酬与考核委员会认为适用本制度的其他人员。

第三条 董事、高管薪酬制度遵循以下原则：

（一）体现薪酬水平符合公司规模与业绩的原则，与公司经营业绩相匹配，同时与外部薪酬水平相符，与市场发展相适应；

（二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符，与个人业绩相匹配；

（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符，与公司可持续发展相协调；

（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则。

第四条 公司非独立董事、高管的薪酬分配与考核以公司规模与经济效益为基础，根据公司年度经营目标和岗位分管工作的年度工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定年度薪酬。

公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。

第五条 公司将健全普通职工薪酬正常增长机制，结合经济效益、劳动生产率、公司未来发展规划以及当地工资指导线，合理确定并适时提高普通职工薪酬水平，使职工共享公司发展成果。

第二章 管理机构

第六条 公司董事会薪酬与考核委员会是负责董事、高管薪酬和考核方案管理的机构，其主要职责权限如下：

（一）负责制定与修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并提交公司董事会审议；

（二）负责审核公司人力资源总部提交的《年度董事、高级管理人员薪酬管理办法》；

（三）负责审核董事、高管薪酬；

（四）负责监督董事、高管薪酬与绩效管理制度的执行情况；

（五）董事会授权或委托的其他相关事宜。

第七条 董事会秘书按照国家法律、法规和监管机构有关规定负责董事、高管薪酬的信息披露。

公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。

第三章 薪酬的构成和标准

第八条 公司董事、高级管理人员薪酬构成如下：

（一）独立董事

参照《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，采取固定独立董事津贴，除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）非独立董事

兼任高级管理人员的非独立董事，根据其在公司担任的具体经营管理职务，按公司相关年度薪酬方案领取薪酬。

不兼任高级管理人员的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬方案领取薪酬。

公司非独立董事薪酬由基本工资、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，绩效薪酬与公司经营业绩挂钩。
（三）高级管理人员

高管年度薪酬由基本工资和绩效薪酬两部分构成：

1、基本工资是指高管履行岗位职责获得的基本报酬，按月度发放；

2、绩效薪酬是指与高管绩效挂钩的可上下浮动的报酬，按季度和年度核算并发放，绩效薪酬与公司经营业绩、高管绩效考评结果挂钩，不低于工资和绩效薪酬总额的百分之五十。

第九条 公司董事、高管的各项社会保险及住房公积金，应由个人承担的部分，由公司从工资中代扣代缴，应由公司承担的部分由公司支付；其薪酬为税前薪酬，应依法交纳个人所得税。

第十条 薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展。如果出现不可抗力影响企业正常经营并造成经营结果异常波动，薪酬与考核委员会可以根据实际情况对董事、高管薪酬进行必要调整。

第四章 考核与实施

第十一条 公司董事、高级管理人员根据其在公司担任的工作岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

第十二条 董事、高级管理人员薪酬实际发放金额原则上与公司经营业绩等挂钩，以年度确定的薪酬标准为基础，……
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