公告日期：2026-06-23

证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2026-061
债券代码：123158 债券简称：宙邦转债

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-060），定于2026年6月26日召开公司2026年第二次临时股东会，本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东会的有关事宜提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司第七届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2026年6月10日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，本次会议的召开程序符合有关法律法规要求以及《公司章程》的规定。

4、会议时间

（1）现场会议时间：2026年6月26日14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日9：15-9：25，9：30-11:30，13：00-15：00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月26日9：15至15：00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委
托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在本公告公布的网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026年6月22日

7、会议出席对象

（1）于股权登记日2026年6月22日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权按本通知公布的方式出席本次股东会（不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议或在网络投票时间参加网络投票，被委托的股东代理人不必是公司的股东）；
（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦16层会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于为合营企业提供担保暨关联交易的议 非累积投票提案 √

案》

2.00 《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的 非累积投票提案 √

议案》

3.00 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬、津贴管 非累积投票提案 √

理制度>的议案》

4.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的 非累积投票提案 √

议案》

提案4为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

提案1.00、提案2.00、提案3.00涉及的关联股东（包括股东代理人）需回避表决。

上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果……
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