公告日期：2025-05-30

证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2025-057
债券代码：123158 债券简称：宙邦转债

深圳新宙邦科技股份有限公司

第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一
次会议于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室以通讯方式召开。本次监事会会议通知
已于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事 3 人，
实际参与表决监事 3 人，公司董事会秘书贺靖策先生列席会议。会议由公司监事会主席张桂文女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

根据《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件，结合回购股份注销完成的实际情况，监事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。

《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》、修订后《公司章程》等具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

公司分别于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 14 日召开第六届董事会第十一
次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》，授权公司董事会在回购股份实施完成后，对回购股份进行注销，办理公司章程修改及注册资本变更事宜。

因此，此议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司监事会
2025 年 5 月 30 日

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