公告日期：2025-11-20

证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2025-086
债券代码：123158 债券简称：宙邦转债

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于“宙邦转债”可能触发赎回条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

自 2025 年 11 月 7 日至 2025 年 11 月 20 日，深圳新宙邦科技股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已有 10 个交易日的收盘价格不低于“宙邦转债”当
期转股价格（41.05 元/股）的 130%（含 130%）（即 53.37 元/股）。若在未来触
发“宙邦转债”的有条件赎回条款（即，在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）），届时根据《深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“宙邦转债”。

敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。

一、“宙邦转债”基本情况

（一）发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2036 号文”同意，公司于 2022
年 9 月 26 日向不特定对象发行了 1,970 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 197,000 万元。发行方式采用在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发行。

（二）上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2022 年 10 月 21 日起在深圳证券交
易所挂牌交易，债券简称“宙邦转债”，债券代码“123158”。

（三）转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 9 月 30 日）满六
个月后的第一个交易日（2023 年 3 月 30 日）起至可转债到期日（2028 年 9 月
25 日）止。

（四）转股价格及历次调整情况

1、初始转股价格

“宙邦转债”的初始转股价格为人民币 42.77 元/股。

2、转股价格历次调整情况

2022 年 12 月 20 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2022-131）。公司向 346 名激励对象归属 324.385 万股股票，公司总股本因本次归属增加。“宙邦转债”的转股价格由人民币 42.77 元/股调整为人民币
42.69 元/股，调整后的转股价格 2022 年 12 月 23 日起生效。

2023 年 5 月 9 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告
编号：2023-051）。公司实施 2022 年年度权益分派，“宙邦转债”的转股价格
由人民币 42.69 元/股调整为人民币 42.19 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5
月 16 日起生效。

2023 年 9 月 6 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告
编号：2023-087）。公司向 496 名激励对象归属 391.82 万股股票，公司总股本因本次归属增加。“宙邦转债”的转股价格由人民币 42.19 元/股调整为人民币 42.09
元/股，调整后的转股价格 2023 年 9 月 11 日起生效。

2024 年 1 月 3 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告
编号：2024-003）。公司向 355 名激励对象归属 425.724 万股股票，公司总股本因本次归属增加。“宙邦转债”的转股价格由人民币 42.09 元/股调整为人民币

41.98 元/股，调整后的转股价格 2024 年 1 月 5 日起生效。

2024 年 4 月 30 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告
编号：2024-032）。公司实施 2023 年年度权益分派，“宙邦转债”的转股价格
由人民币 41.98 元/股调整为人民币 41.38 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5
月 10 日起生效。

2025 年 5 月 16 日，公司披露了《……
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