公告日期：2021-10-29

证券代码：300038 证券简称：*ST 数知 上市地点：深圳证券交易所
北京数知科技股份有限公司

重大资产出售预案

（修订稿）

二〇二一年十月

公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案的内容真实、准确和完整，并对本预案的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。

本公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本预案中财务会计资料真实、完整。

本公司董事、监事、高级管理人员承诺：如在本次交易中所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份（如有）。

本次交易尚需取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险由投资者自行负责。

投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

交易对方声明

本次交易公司拟通过在北京产权交易所以公开挂牌的方式确定交易对方，转让公司所持有的下属公司 BBHI100%股权。本次重大资产出售最终交易对方的确认以北京产权交易所公开挂牌结果为准，故本次交易的交易对方尚不确定。待交易对方最终确认后，公司将按照相关规定要求其出具书面承诺和声明，并在重组报告书中予以披露。

修订说明

本预案根据本次重大资产出售交易的最新情况进行了补充、修改和完善，修订部分内容以楷体加粗表示。预案补充和修改的主要内容如下：

1、在“重大事项提示”之“五、本次交易已履行及尚需履行的主要程序”之“（一）本次交易已履行的决策及审批程序”中更新了已履行的决策及审批程序。

2、在“重大风险提示”之“一、本次交易相关风险”之“（五）本次交易存在未征集到受让方而转让失败的风险”中更新了已履行的决策及审批程序。

3、在“第一节 本次交易概况”之“三、标的资产初步作价情况”中补充披
露了标的资产首轮挂牌的情况以及公司拟对其进行重新挂牌的有关安排。

4、在“第六节 本次交易的报批事项”之“一、本次交易已履行的决策及审
批程序”中更新了已履行的决策及审批程序。

5、在“第七节 风险因素”之“一、本次交易相关风险”之“（五）本次交
易存在未征集到受让方而转让失败的风险”中更新了已履行的决策及审批程序。
6、在“第九节 独立董事意见”之“二、关于公司本次交易事项的独立意见”
中补充披露了独立董事关于调整交易方案的独立意见。

释 义

本预案中，除非另有所指，下列简称具有如下含义。在本预案中，部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是四舍五入造成的。

简称 释义

预案 指 《北京数知科技股份有限公司重大资产出售预案（修
订稿）》

重组报告书 指 《北京数知科技股份有限公司重大资产出售报告书》

本次交易/本次重组/本次重大 指 上市公司出售BBHI100%股权的交易行为
资产出售
上市公司/数知科技/本公司/公 指 北京数知科技股份有限公司，曾用名“北京梅泰诺通
司 信技术股份有限公司”

标的公司/BBHI 指 Blackbird Hypersonic Investments Ltd.

MNIIL 指 Media.Net India Investments Ltd.，BBHI原全资子公司

标的资产/交易标的 指 BBHI 100%股权

控股股东 指 上海诺牧投资中心（有限合伙）

实际控制人 指 张志勇、张敏

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。