公告日期：2021-12-10

证券代码：300038 证券简称：*ST数知 公告编号：2021-129
北京数知科技股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

北京数知科技股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日披露了《第四届董事会第三十八次会议决议公告》，审议通过了《关于控股股东及其一致行动人非经营性资金占用解决方案部分变更暨关联交易的议案》，并审议通过了《关于暂不召开股东大会审议本次交易的议案》，决定第四届董事会第三十八次会议后暂不召开审议相关交易事宜的股东大会，后续股东大会的具体会议地点、时间等将另行通知。

根据第四届董事会第三十八次会议决议以及公司《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定于2021年12月27日召开2021年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、 召开股东大会基本情况

1.股东大会届次：本次股东大会为2021年第二次临时股东大会

2.会议召集人：北京数知科技股份有限公司董事会。

3.会议召集的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第三十八次会议审议通过，决定召开2021年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2021年12月27日（星期一）下午2：30。

(2) 网络投票时间：2021年12月27日，其中通过深圳证券交易所系统进行
网络投票的时间为2021年12月27日上午9：15-9：25，9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12
月27日上午9：15至下午15：00的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6.股权登记日：2021年12月20日（星期一）。

7.会议召开地点：公司会议室（北京市通州区景盛中街17号鸿坤顺景总部公元A5栋）。

8.会议出席对象：

(1) 截至股权登记日2021年12月20日（星期一）下午15：00交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师。

(4) 其他有关人员。

二、 本次股东大会审议的议案

1. 《关于控股股东及其一致行动人非经营性资金占用解决方案部分变更暨
关联交易的议案》；

该议案已经公司2021年10月28日召开的第四届董事会第三十八次会议及第四届监事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见披露于中国证监会指定创业板披露媒体的相关公告。

该议案涉及关联交易，关联股东张志勇先生及与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、 提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏
目可以投票

《关于控股股东及其一致行动人非经营性资金占

1.00 √

用解决方案部分变更暨关联交易的议案》

四、 会议登记办法

1.登记时间：2021年12月24日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00。

2.登记地点：公司董事会办公室（证券部）。

联系人：张志勇 杨磊 联系电话：010-82054080 传真……
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