公告日期：2021-12-31

证券代码：300038 证券简称：*ST数知 公告编号：2021-144
北京数知科技股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

北京数知科技股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议审议通过，决定于2022年1月17日召开2022年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、 召开股东大会基本情况

1.股东大会届次：本次股东大会为2022年第一次临时股东大会

2.会议召集人：北京数知科技股份有限公司董事会。

3.会议召集的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第四十次会议审议通过，决定召开2022年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2022年1月17日（星期一）下午2：30。

(2) 网络投票时间：2022年1月17日，其中通过深圳证券交易所系统进行网
络投票的时间为2022年1月17日上午9：15-9：25，9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月17日上午9：15至2022年1月17日下午15：00的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6.股权登记日：2022年1月10日（星期一）。

7.会议召开地点：公司会议室（北京市通州区景盛中街17号鸿坤顺景总部公元A5栋）。

8.会议出席对象：

(1) 截至股权登记日2022年1月10日（星期一）下午15：00交易结束后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师。

(4) 其他有关人员。

二、 本次股东大会审议的议案

1. 《关于变更会计师事务所的议案》

以上议案已经公司2021年12月30日召开的第四届董事会第四十次会议审议通过，具体内容详见披露于中国证监会指定创业板披露媒体的相关公告。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、 提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √

四、 会议登记办法

1.登记时间：2022年1月13日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00。

2.登记地点：公司董事会办公室（证券部）。

联系人：张志勇 杨磊 联系电话：010-82054080 传真：010-82055731

地址：北京市通州区景盛中街17号鸿坤顺景总部公元A5栋 公司董事会办公
室（证券部）邮编：101102。

3.登记办法

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。