公告日期：2025-05-16

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-028
上海凯宝药业股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形；

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（周五）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9：15 至下午 15:00 期
间的任意时间。

2.现场会议地点：上海市工业综合开发区程普路 88 号公司三楼会议室

3.会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开

4.会议的召集人：公司董事会

5.会议的主持人：董事长穆竟伟女士

6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等的有关规定。

（二）会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东 310 人，代表股份 441,582,013 股，占公司有表决
权股份总数的 42.2163%。

其中：通过现场投票的股东 18 人，代表股份 431,954,670 股，占公司有表决权
股份总数的 41.2959%。

通过网络投票的股东 292 人，代表股份 9,627,343 股，占公司有表决权股份总
数的 0.9204%。

2.中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东 303 人，代表股份 22,057,076 股，占公司有表
决权股份总数的 2.1087%。

其中：通过现场投票的中小股东 11 人，代表股份 12,429,733 股，占公司有表
决权股份总数的 1.1883%。

通过网络投票的中小股东 292 人，代表股份 9,627,343 股，占公司有表决权股
份总数的 0.9204%。

3.出席会议的其他人员

本次会议由董事会召集、董事长穆竟伟女士主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、议案审议情况：

本次股东大会采用了现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1．审议通过了《关于公司 2024 年度董事会报告的议案》

对此项议案，同意 439,405,965 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5072%；反对 2,036,048 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4611%；弃权 140,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0317%。

其中，中小股东表决结果：同意 19,881,028 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 90.1345%；反对 2,036,048 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 9.2308%；弃权 140,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6347%。

2．审议通过了《关于公司 2024 年度监事会报告的议案》

对此项议案，同意 439,393,165 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5043%；反对 2,036,048 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4611%；弃权 152,800 股（其中，因未投票默认弃权 12,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0346%。

其中，中小股东表决结果：同意 19,868,228 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.0764%；反对 2,036,048 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.2308%；弃权 152,800 股（其中，因未投票默认弃权 12,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6927%。

3．审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

对此项议案，同意 439,422,……
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