公告日期：2026-04-28

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2026-007
上海凯宝药业股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议
通知于 2026 年 4 月 17 日以邮件、书面的方式送达全体董事。会议于 2026 年 4 月
27 日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会董事九名，实际参会董事九名。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理就 2025 年度总经理工作向董事会作报告总结，经审议，董事会认为该报告客观、真实、准确地反映了公司管理层 2025 年度主要工作及成果，通过了《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

《2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2025 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况报告》，编写了《董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

三、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司全体董事及高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

四、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

公司根据 2026 年第一季度生产经营的实际情况，编制了《2026 年第一季度报
告》。经审议，公司董事会认为:公司《2026 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全体董事及高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2025 年度审计报告》（信会师报字[2026]第 ZA12672 号），该报告为标准无保留意见审计报告。董事会审议并通过了公司《2025 年度审计报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

六、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司 2025 年度财务状况，为更好的回报股东及股东利益最大化，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：以总
股本 1,046,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 1.00 元（含
税）。其余未分配利润结转下年。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

七、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了科学有效的法人治理……
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