公告日期：2026-04-28

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2026-013
上海凯宝药业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议
审议通过，决定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）召开 2025 年年度股东会。现将本次
会议有关事项通知如下：

一、召开股东会基本情况

1.股东会届次：2025 年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日

7.出席对象：

（1）凡于 2026 年 5 月 14 日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东会。前述股东可以书面委托代理人 出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他有关人员。

8.会议地点：上海市工业综合开发区程普路 88 号 公司三楼会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年度审计报告的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考

6.00 非累积投票提案 √

核管理制度>的议案》

7.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

（1）上述提案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（除 单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员股东）的表决 结果单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

（2）上述提案 5.00，关联股东需回避表决，且该股东不可接受其他股东委托进
行投票。涉及的关联股东应回避表决。上述议案均为普通决议事项，应当由出席股 东会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。

（3）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

（4）上述提案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，详细内容请见
2026 年……
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