公告日期：2026-04-28

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2026-009
上海凯宝药业股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

1．根据《公司章程》，本次关联交易无需提交公司股东会审议；

2．本项关联交易是为满足子公司日常经营所需，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）2025 年日常性关联交易确认

上海凯宝药业股份有限公司(以下简称“上海凯宝”或“公司”）于 2025 年 4
月 15 日，召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司全资子公司上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司（以下简称“新谊药业”或“子公司”）向关联方河南省联谊制药有限公司（以下简称“联谊制药”或“关联方”、“关联公司”）采购原材料，金额预计不超过 1,697 万元（不含税金额 1,501.77 万元）。公司全体董事参加了会议，关联董事穆竟伟女士、荆树中先生、王国明先生已回避表决。独立董事通过第六届董事会独立董事专门会议2025 年第一次会议发表了同意的独立意见。

公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在任何内部交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

2025 年度日常关联交易的执行情况如下：

关联方 关联交易类别 2025 年预计交易金额 2025 年实际交易金额
（不含税）（万元） （不含税）（万元）

联谊制药 采购原材料 1,501.77 382.20

（二）2026 年日常性关联交易预计情况

2026 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于 2026 年度
日常关联交易预计的议案》，关联董事穆竟伟女士、荆树中先生、王国明先生回避表决。根据 2025 年度关联交易的实际情况，结合新谊药业生产经营的发展需求，2026年预计与关联方日常性关联交易金额不超过 1,308.9 万元（不含税金额 1,158.32万元）。关联交易计划因年度市场环境及生产量的变化，关联交易总额可能发生变化。

（三）2026 年初至披露日与前述关联方累计已发生的关联交易的金额

2026 年初至披露日

关联方 关联交易类别

关联交易累计金额(不含税)（万元）

联谊制药 采购原材料 213.26

二、关联人介绍和关联关系

（一）公司基本情况

公司名称：河南省联谊制药有限公司

类 型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住 所：河南省新乡市经济技术开发区榆东路 9 号

法定代表人：刘德芳

注册资本：伍仟零贰拾贰万圆整

成立日期：2004 年 11 月 01 日

营业期限：2004 年 11 月 01 日至 2044 年 10 月 31 日

经营范围：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非居住房地产租赁；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）

（二）与公司的关联关系

公司与联谊制药属同一实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，双方为关联人。

股权结构如下：

股东 持股数量（万股） 持股比例（%）

穆竟伟 886.2275 17.6……
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