公告日期：2025-05-22

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-055
债券代码：123089 债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2．本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 13：30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路 609 号九洲电气科技产业园
一楼会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司董事长李寅先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、公司的总股本为603,028,523股，通过现场和网络投票的股东376人，代
表股份170,548,754股，占公司有表决权股份总数的28.2820％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份167,162,522股，占公司有表决
权股份总数的27.7205％。通过网络投票的股东374人，代表股份3,386,232股，占公司有表决权股份总数的0.5615％。

2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议情况

（一）审议《董事会工作报告》

表决情况：同意 169,357,509 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3015％；反对 1,168,845 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6853％；弃权 22,400 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0131％。

其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 2,194,987 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.8209％；反对 1,168,845 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.5176％；弃权 22,400 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6615％。

表决结果：通过

（二）审议通过《监事会工作报告》

表决情况：同意169,359,509股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3027％；反对1,168,845股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6853％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120％。

其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 2,196,987 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.8800％；反对 1,168,845 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.5176％；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6024％。

表决结果：通过

（三）审议通过《2024年年度报告及其摘要》

表决情况：同意169,357,009股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3012％；反对1,169,745股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6859％；弃权22,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0129％。

其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 2,194,487 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.8062％；反对 1,169,745 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.5441％；弃权 22,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本……
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