公告日期：2026-04-25

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2026-021

哈尔滨九洲集团股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“九洲集团”或“公司”）于 2026

年 4 月 14 日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第八届董事

会第三十次会议的通知。会议于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场及通讯

表决方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。

会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：

一、审议通过《董事会工作报告》

《董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司独立董事刘宇光先生、刘晓光女士、丁云龙先生、原独立董事张成武先
生向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，独立董事将在公司 2025
年度股东会上进行述职。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

公司《2025 年年度报告及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露

网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告及其摘要尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

三、审议通过《2025 年总裁工作报告》

公司总裁赵晓红女士向公司董事会提交了《2025 年总裁工作报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《2025 年度财务报告》

报告期内，公司实现营业收入 145,334.16 万元，比上年同期减少 1.88%；营
业总成本 144,651.43 万元，比上年同期增加 0.44%；归属上市公司股东的净利润4,094.50万元，比上年同期增加107.52%；经营活动产生的现金流量净额34,560.04
万元，比上年同期增加 21,931.08 万元；截至 2025 年 12 月 31 日公司资产总额
733,981.61 万元，负债总额为 468,283.35 万元，资产负债率为 63.80%，归属于上市公司股东的所有者权益为 258,490.94 万元，少数股东权益 7,207.32 万元，基本每股收益 0.07 元，加权平均净资产收益率 1.67%。

公司《2025 年度财务报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

五、审议通过《关于 2025 年利润分配方案的议案》

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，结合公司未来业务发展需要，以及满足公司的正常经营所需资金的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定 2025 年利润分配方案如下：

以截止 2025 年 12 月 31 日公司总股本 643,410,436 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0.2 元（含税），合计派发现金 12,868,208.72 元，不送红股,
也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

《关于 2025 年利润分配方案》的公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

六、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，公司董事会将 ……
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