公告日期：2026-04-29

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2026-045

哈尔滨九洲集团股份有限公司

关于2025年度股东会增加临时提案暨补充股东会通知的公

告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召
开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《哈尔滨九洲集团股份有限公司
关于召开2025年度股东会的议案》，决定于2026年5月26日召开2025年度股东
会。具体内容详见2026年4月25日披露于巨潮资讯网的《关于召开2025年度股
东会的通知》（公告编号：2026-038）。

公司于2026年4月28日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<第一
期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司第
一期员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见2026年4月29日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

鉴于上述议案亦需提交股东会审议且公司已定于2026年5月26日召开
2025年度股东会，为提高会议效率、减少会议召开成本，公司控股股东李寅
（持有公司股份85,836,519股，占公司总股本的13.34%）于2026年4月28日以
书面形式提议将上述议案以临时提案方式补充提交公司2025年度股东会审议。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司1%以上
股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召
集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并
将该临时提案提交股东会审议。经公司董事会核查，截至本公告披露日，李
寅持有公司股份85,836,519股，占公司总股本的13.34%，该提案人的身份符

合相关规定，临时提案内容符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所规
范性文件及《公司章程》的相关规定，属于股东会职权范围，且议案提交的
程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和
《股东会议事规则》的相关规定，故公司董事会同意将上述临时议案提交公
司2025年度股东会审议除增加上述临时提案外，原《关于召开2025年度股东
会的通知》中列明的公司2025年度股东会的召开地点、现场会议时间、股权
登记日等事项均保持不变。现将公司2025年度股东会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）。

2．股东会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月26日（星期二）下午13：30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种方式。公司股
东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票
的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东会的表
决权总数。

6．会议的股权登记日：2026 年 5 月 15 日。

7．出席对象：

（1）凡 2026 年 5 月 15 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体……
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