公告日期：2025-10-28

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2025-63
债券代码：123165 证券简称：回天转债

湖北回天新材料股份有限公司

关于制定、修订和废止公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召
开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定、修订和废止公司部分治理
制度的议案》，现将有关情况公告如下：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证
券交所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等有关内容和其他规范性文件，结合公司实际情况，
公司制定、修订和废止了部分治理制度，具体情况如下：

序号 制度名称 本次变 是否提交
更情况 股东大会

1 修订《股东大会议事规则》并更改制度名称为《股东 修订 是

会议事规则》

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事制度》 修订 是

4 《对外担保管理制度》 修订 是

5 《关联交易制度》 修订 是

6 《对外投资管理制度》 修订 是

7 《募集资金管理办法》 修订 是

8 《会计师事务所选聘制度》 修订 是

9 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是

10 《监事会议事规则》 废止 是

11 《激励基金管理制度》 废止 是

12 《审计委员会工作细则》 修订 否

13 《提名委员会工作细则》 修订 否

14 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

15 《战略委员会工作细则》 修订 否

16 《董事会秘书工作细则》 修订 否

修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其

17 变动管理制度》并更改制度名称为《董事和高级管理 修订 否
人员所持公司股份及其变动管理制度》

18 《信息披露管理制度》 修订 否

19 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

20 《重大信息内部报告制度》 修订 否

21 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

22 《外部单位报送信息管理制度》 修订 否

23 《委托理财管理制度》 修订 否

24 《内部审计制度》 修订 否

25 《ESG 管理制度》 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。