公告日期：2025-10-28

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2025-64

债券代码：123165 债券简称：回天转债

湖北回天新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 10 月 27 日召开了第十届董事会第五次会
议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 06 日

7、出席对象：

（1）截止 2025 年 11 月 6 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：湖北省襄阳市国家高新技术开发区关羽路 1号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于调整公司治理结构及变更公司注册资本、修 非累积投票提案 √

订<公司章程>的议案》

逐项审议《关于制定、修订和废止公司部分治理制 非累积投票提案 作为投票对象的
2.00 度的议案》 子议案数（11）

2.01 《修订<股东大会议事规则>并更改制度名称为<股 非累积投票提案 √

东会议事规则>》

2.02 《修订<董事会议事规则>》 非累积投票提案 √

2.03 《修订<独立董事制度>》 非累积投票提案 √

2.04 《修订<对外担保管理制度>》 非累积投票提案 √

2.05 《修订<关联交易制度>》 非累积投票提案 √

2.06 《修订<对外投资管理制度>》 非累积投票提案 √

2.07 《修订<募集资金管理办法>》 非累积投票提……
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