公告日期：2026-04-22

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2026-24
债券代码：123165 债券简称：回天转债

湖北回天新材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召 开 。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 07 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 7 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：湖北省襄阳市国家高新技术开发区关羽路 1号公司会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

非累积投

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

票提案

非累积投

1.00 提案 1《公司 2025 年度董事会工作报告》 票提案 √

非累积投

2.00 提案 2《公司 2025 年度利润分配预案》 票提案 √

提案 3《关于公司董事 2025 年薪酬情况及 非累积投

3.00 2026 年薪酬方案的议案》 票提案 √

提案 4《关于 2026 年度公司（含子公司） 非累积投

4.00 融资规模和为子公司担保额度的议案》 票提案 √

提案 5《关于变更公司注册资本并修改<公 非累积投

5.00 司章程>的议案》 票提案 √

非累积投

6.00 提案 6《关于制定<薪酬管理制度>的议案》 票提案 √

非累积投

7.00 提案 7《关于续聘会计师事务所的议案》 票提案……
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