公告日期：2026-04-22

湖北回天新材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（刘浩）

各位董事：

本人作为湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，在 2025 年度任职期间，严格遵循《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的要求，恪守独立、客观、勤勉、尽责的原则，忠实履行独立董事职责，积极参与董事会及各专门委员会会议，深入审议公司重大事项，并凭借自身会计专业背景，重点关注公司财务报告、内部控制体系及规范运作情况，就相关事项发表意见或建议，切实维护公司整体利益及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、本人基本情况及独立性说明

本人毕业于上海财经大学会计学院管理学（会计学）博士专业，博士研究生学历，现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师，兼任财政部第四届企业会计准则咨询委员会委员。2021 年 4 月起任本公司独立董事。本人长期从事会计学研究，对企业会计准则和上市公司治理具备扎实的理论积累与实践认知，研究成果发表在《经济研究》《管理世界》《会计研究》等国内权威学术期刊。

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，也不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》中对独立董事独立性的相关规定，能够独立、公正地履行职责。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025 年度，公司共计召开 5 次董事会、3 次股东会，本人实际出席董事会 5
次、股东会 3 次，没有委托出席或缺席情况。

在 2025 年度任职期间，本人对所有提交董事会审议的议案均进行了认真审
阅与独立判断。在审议过程中，本人与公司经营管理层就议案背景、具体内容及 潜在影响保持了充分、有效的沟通，秉持独立、客观、审慎的原则行使表决权。 报告期内，本人对所有议案均投出赞成票，未提出异议，亦无反对或弃权的情形。 本人认为：报告期内公司董事会、股东会的召集、召开程序及相关决议合法有效， 公司进行的重大经营决策事项，均已履行了必要的内部审议程序，决策过程规范， 符合公司治理要求。

（二）董事会专门委员会履职情况

2025 年度，本人积极参与董事会专门委员会会议并履行职责。

作为审计委员会召集人，本人切实履行召集人职责，按期组织召开审计委员 会会议，组织委员严格按照《审计委员会工作细则》要求开展工作，认真审议了 公司 2024 年度财务报告、2025 年各季度报告、内部审计工作报告等关键议案， 对公司的财务数据真实性、会计核算规范性及内部控制体系的有效性进行了详细 核查；我们与年审会计师保持密切沟通，关注公司审计工作安排，监督审计过程， 确保审计工作的独立性与审计结论的客观、公正，有效发挥了审计委员会的监督 和指导作用。

作为薪酬与考核委员会委员，本人参与审核公司董事、高级管理人员 2024
年薪酬情况及 2025 年薪酬方案，推动公司建立科学、合理的薪酬激励体系。

作为提名委员会委员，本人严格按照《提名委员会工作细则》要求，对公司 高级管理人员任免候选人的任职资格、管理经验及履职能力进行全面审查，通过 规范化的提名程序，保障公司经营管理层的专业水平和胜任能力。

序号 会议名称 发表日期 发表意见事项 意见

1 2025 年 1 月 审议《关于推荐公司财务总监的议案》 同意
6 日

审计委员会

2 2025 年 1 月 审议《公司 2024 年年度审计工作计划》 同意
20 日

序号 会议名称 发表日期 发表意见事项 意见

审议《公司 2024 年度财务报告》《公司 2024 年度财务

决算报告》《公司 2025 年度财务预算报告》《关于 2024

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