公告日期：2026-06-03

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2026-025
深圳市朗科科技股份有限公司

第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五
次（临时）会议通知于 2026 年 5 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2026
年 6 月 2 日以现场与通讯相结合的方式在朗科大厦会议室召开本次会议。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 名，其中董事徐立松先生、罗绍德先生、雷群安先生、钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司有关高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：

1、逐项审议通过《关于修订及制定部分公司制度的议案》

（1）关于修订《董事长工作细则》的议案

表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

（2）关于修订《财务会计相关负责人管理制度》的议案

表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

（3）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

（4）关于修订《委托理财管理制度》的议案

表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

（5）关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

（6）关于修订《反舞弊与举报制度》的议案

表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

（7）关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

（8）关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

（9）关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

（10）关于修订《特定对象来访接待管理制度》的议案

表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

（11）关于修订《内部控制管理制度》的议案

表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

（12）关于修订《内部审计管理制度》的议案

表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

（13）关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

该子议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需公司股东会审议。
（14）关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

（15）关于制定《薪酬管理制度》的议案

表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

该子议案尚需公司股东会审议。

上述制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事长工作细则（2026 年 6 月）》《特定对象来访接待管理制度（2026 年
6 月）》《内部控制管理制度（2026 年 6 月）》《内部审计管理制度（2026 年 6 月）》
《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 6 月）》《信息披露暂缓与豁免管
理制度（2026 年 6 月）》《薪酬管理制度（2026 年 6 月）》《财务会计相关负责人
管理制度（2026 年 6 月）》《投资者关系管理制度（2026 年 6 月）》《委托理财管
理制度（2026 年 6 月）》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制
度（2026 年 6 月）》《反舞弊与举报制度（2026 年 6 月）》《内幕信息知情人登记

制度（2026 年 6 月）》《募集资金管理制度（2026 年 6 月）》和《重大信息内部报
告制度（……
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