公告日期：2026-06-18

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2026-030
深圳市朗科科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会无增加、变更议案的情形。

3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

4、本次股东会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1、深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会
于 2026 年 6 月 18 日下午 15:00 在深圳市南山区高新南六道朗科大厦 19 楼会议室以现
场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2026 年 6 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月18日上午9:15至下午 15:00 的任意时间。

会议由公司董事会召集，董事长吕志荣先生主持，公司全体董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 374 人，代表股份 55,343,185
股，占公司有表决权股份总数的 27.6164%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股
份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 374 人，代表股份
55,343,185 股，占公司有表决权股份总数的 27.6164%。

3、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 373 人，代表股份
5,468,185 股，占公司有表决权股份总数的 2.7286%。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东373 人，代表股份 5,468,185 股，占公司有表决权股份总数 2.7286%。

二、议案审议表决情况

本次股东会对提请会议审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场与网络投票相结合的方式进行表决。

本次股东会表决结果如下：

1、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意55,216,585股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7712%；
反对 89,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1610%；弃权 37,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0678%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 5,341,585 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6848%；反对 89,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.6294%；弃权 37,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6858%。

本议案获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
2、审议通过《关于制定<薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意55,224,385股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7853%；
反对 81,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1464%；弃权 37,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0683%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 5,349,385 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8274%；反对 81,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.4813%；弃权 37,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6913%。

本议案获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
3、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意55,093,485股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5488……
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