公告日期：2026-05-16

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2026-027
星辉互动娱乐股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第六届董事会第十八次会议决议,决定于2026年06月01日14:30召开公司2026年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性

公司于2026年05月15日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了本次提交股东会审议的相关议案，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年06月01日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月01日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月01日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月25日

7、出席对象：

（1）截至2026年05月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省广州市天河区黄埔大道西星辉中心26楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《修订<公司章程>并授权办理工商变更 非累积投票提案 √

登记的议案》

《关于选举第七届董事会非独立董事的

2.00 累积投票提案 应选人数（2）人
议案》

选举陈创煌先生为公司第七届董事会非

2.01 累积投票提案 √

独立董事

选举陈灿希先生为公司第七届董事会非

2.02 累积投票提案 √

独立董事

《关于选举第七届董事会独立董事的议

3.00 累积投票提案 应选人数（2）人
案》

选举赵智文先生为公司第七届董事会独

3.01 累积投票提案 √

立董事

选举刘伟先生为公司第七届董事会独立

3.02 累积投票提案 √

董事

议案2、议案3采用累积投票制进行表决，即股东会分别选举非独立董事、独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

上述议案已经公司……
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