公告日期：2025-10-30

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2025-047
星辉互动娱乐股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第六届董事会第十
四次会议决议,决定于 2025 年11 月17日 14:30召开公司 2025年第三次临时股东大
会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性

公司于2025年10月29日召开的第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过了本次提交股东大会审议的相关议案，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省广州市天河区黄埔大道西 122 号星辉中心 26 楼会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《修订<公司章程>并授权办理工商变更 非累积投票提案 √

登记的议案》

2.00 逐项审议《关于修订公司内部治理制度的 非累积投票提案 √作为投票对象
议案》 的子议案数（7）

2.01 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.05 《关于修订<控股股东内幕信息管理制 非累积投票提案 √

度>的议案》

2.06 《关于修订<董事、高级管理人员离职管 非累积投票提案 √

理制度>的议案》

2.07 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议以及第六届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、现场登记时间：2025 年 ……
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