公告日期：2026-03-31

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2026-010
星辉互动娱乐股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第六届董事会第十五次会议决议,决定于2026年04月29日14:30召开公司2025年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性

公司于2026年03月30日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了本次提交股东会审议的相关议案，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月29日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月22日

7、出席对象：

（1）截至2026年04月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省广州市天河区黄埔大道西星辉中心26楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √

2.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

《关于2025年度利润分配预案及提请股

3.00 东会授权董事会决定2026年各季度利润 非累积投票提案 √

分配方案的议案》

4.00 《2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

《关于公司及子公司2026年度向银行等

5.00 金融机构申请综合授信额度暨接受控股 非累积投票提案 √

股东及其关联方担保的议案》

6.00 《关于2026年度为下属控股子公司提供 非累积投票提案 √

担保的议案》

7.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √

理制度>的议案》

8.00 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

10.00 《关于提请股东会授权董事会以简易程 非累积投票提案 √

序向特定对象发行股票的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事述职报告已刊登于中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登……
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