公告日期：2026-04-18

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2026-016
星辉互动娱乐股份有限公司

关于取消2025年度股东会部分提案并增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

星辉互动娱乐股份有限公司(下称“公司”)于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年度股东会通知的公告》（公告编
号：2026-010），根据公告公司定于 2026 年 04 月 29 日 14:30 召开公司 2025 年度股
东会。

2026年04月17日，公司董事会收到了公司控股股东陈雁升先生提交的《关于增加星辉互动娱乐股份有限公司2025年度股东会临时提案的函》，为提高决策效率，陈雁升先生提请将公司第六届董事会第十六次会议审议的《关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定2026年各季度利润分配方案（修订稿）的议案》作为临时提案提交2025年度股东会审议。截至本公告披露日，陈雁升先生持有公司382,891,900股，占总股本的30.77%，陈雁升先生提出增加临时提案的申请符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定。

公司于2026年04月17日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消2025年度股东会部分提案的议案》，同意取消原提交2025年度股东会审议的《关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定2026年各季度利润分配方案的议案》。

本次取消部分提案及增加临时提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。

临时提案的具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披
露的《关于调整2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定2026年各季度利润分配方案的公告》《关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定2026年各季度利润分配方案（修订稿）的公告》。

除上述取消议案及增加临时提案外，公司于2026年03月31日发布的《关于召开2025年度股东会通知的公告》中列明的其他事项不变。现将公司2025年度股东会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性

公司于2026年03月30日召开的第六届董事会第十五次会议以及2026年04月17日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了本次提交股东会审议的相关议案，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月29日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月22日

7、出席对象：

（1）截至2026年04月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省广州市天河区黄埔大道西星辉中心26楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 ……
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