公告日期：2026-04-29

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2026-022
星辉互动娱乐股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形；

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

现场会议时间：2026年04月29日14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年04月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2026年04月29日9:15至15:00的任意时间；

2.会议召开地点：广东省广州市天河区黄埔大道西星辉中心26楼公司会议室；
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合；

4.会议召集人：公司董事会；

5.会议主持人：陈创煌先生；

本次会议的召集和召开符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范 性文件以及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 572 人，代表股份 425,978,012 股，占公司有表
决权股份总数的 34.2410%（截至股权登记日，公司总股本为 1,244,198,401 股， 其中公司回购专户中库存股 141,100 股，该等股份不享有表决权，下同)。其中：
参加现场会议的股东及股东代表 5 人，代表股份 404,977,801 股，占公司有表决
权股份总数的 32.5530%；参加网络投票的股东及股东代表 567 人，代表股份21,000,211 股，占公司有表决权股份总数的 1.6880%。其中中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 569 人，代表股份 30,350,011 股，占公司有表决权股份总数的2.4396%。

公司董事、见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议表决情况

本次股东会以现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决，所有议案均获得通过，表决结果如下：

（一）审议通过《2025年年度报告》及其摘要；

表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为425,978,012股。同意421,018,004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8356%，其中现场投票404,977,801股、网络投票16,040,203股；反对4,241,808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9958%，其中现场投票0股、网络投票4,241,808股；弃权718,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1686%,其中现场投票0股、网络投票718,200股。

其中，中小投资者表决结果：同意25,390,003股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.6573%；反对4,241,808股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.9763%；弃权718,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3664%。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》；

表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为425,978,012股。同意420,851,204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7965%，其中现场投票404,977,801股、网络投票15,873,403股；反对4,385,508股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0295%，其中现场投票0股、网络投票4,385,508股；弃权741,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1740%,其中现场投票0股、网络投票741,300股。

其中，中小投资者表决结果：同意25,223,203股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.1077%；反对4,385,508股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.4498%；弃权741,300股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.4425%。

（三）审议通过《关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定2026年各季度利润分配方案（修订稿）的议案》；

表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数……
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