公告日期：2026-04-21

深圳市赛为智能股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作细则

（2026 年 4 月修订）

第一章 总 则

第一条 为进一步建立和健全深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公
司”）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理
结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深
圳市赛为智能股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有
关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并
报告工作，主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬
政策与方案，研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并
提出建议，独立履行职责，不受公司控股股东、实际控制人及其
他单位或个人的干预，确保薪酬与考核工作的独立性、客观性和
合规性。

第三条 本工作细则所称董事是指在公司（含控股子公司、孙公司）领取薪
酬的董事；高级管理人员是指董事会聘任的公司总经理、副总经理、
财务总监、董事会秘书。未在公司领取薪酬的董事及高级管理人员
不在本工作细则的考核范围。

第二章 人员组成

第四条 薪酬与考核委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或 1/3 以上全
体董事提名，并由董事会选举产生。

第五条 薪酬与考核委员会主任（召集人）和委员由董事会根据法律法规和
《公司章程》规定的程序任免。

第六条 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由董事会在独立董事委员中选

举产生，负责主持薪酬与考核委员会工作；主任委员由薪酬与考核
委员会半数以上委员选举产生，并报董事会备案。当主任委员不能
或无法履行职责时，由其指定 1 名其他委员代行其职责。

第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连
选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格。委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞
职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进
行必要说明。经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委
员在任期内进行调整。当委员会人数低于本规则规定人数时，董
事会应当根据本规则规定补足委员人数，补充委员的任职期限截
至该委员担任董事的任期结束。

第三章 职责权限

第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行
考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、
支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提
出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授
权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会、交易所规定和《公司章程》
规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应
当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。

第九条 薪酬与考核委员会主任的主要职责权限为：

（一）召集并主持委员会会议，签发会议决议；

（二）提议召开会议；

（三）领导本委员会，确保委员会有效运作并履行职责；

（四）确保本委员会就所讨论的每项议题都有清晰明确的结论，
结论包括：通过、否决或补……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。