公告日期：2026-04-21

证券代码：300044 证券简称：ST 赛为 公告编号：2026-015

深圳市赛为智能股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次
会议通知于 2026 年 4 月 7 日由董事会办公室以直接送达或通讯的方式通知全体
董事。会议于 2026 年 4 月 17 日在广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑
南路 3156 号深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 25 层会议室以现场方式召开，会议应
参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由董事长周起如女士主持，全体高级管
理人员列席本次会议。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司全体董事认真听取了公司总经理周起如女士向董事会作的《2025 年度
总经理工作报告》，报告内容涉及公司 2025 年工作总结及 2026 年工作计划。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

2、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司2026年4月21日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的《2025 年董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

该议案尚需提请公司 2025 年度股东会审议。

3、审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司董事会在全面了解和审议公司《2025 年年度报告》全文及其摘要后，认为经董事会审计委员会审议通过的《2025 年年度报告》全文及摘要切实反映了本报告期公司的实际经营状况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司2026年4月21日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》全文及摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

4、审议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为《2025 年度内部控制评价报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，审议流程合法合规，且相应内容客观、全面的反映了公司 2025 年度内部控制治理情况，因此，董事会同意该议案。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司2026年4月21日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

5、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2025 年度
归属于母公司所有者的净利润为-126,367.66 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，
合并报表可供全体股东分配利润合计为-288,988.51 万元，资本公积金余额为95,599.40 万元，母公司累计未分配利润为-330,867.38 万元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，为保障公司持续、稳定、健康的发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司董事会同意拟定 2025 年度的利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

具体内容详见公司2026年4月21日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2025 年度不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

该议案尚需提请公司 2025 年度股东会审议。

6、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。