公告日期：2026-04-21

证券代码：300044 证券简称：ST赛为 公告编号：2026-024

深圳市赛为智能股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十八次会议的决定，公司拟于2026年5月12日召开公司2025年度股东会，现
将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2026年5月12日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月12日9:15 -15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2026 年 5 月 6 日。

7.出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 5 月 6 日下午深圳证券交易所创业板收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8.会议地点：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座25层会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：所有议案 √

非累计投票议案

1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √

3.00 关于公司董事薪酬方案的议案 √

4.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 √

的议案

5.00 关于修订公司《董事及高级管理人员薪酬管理制 √

度》的议案

上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。

本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，公司独立董事将在本次年度股
东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2026年5月11日（上午9:00-11:30，14:30-17:00）

2.登记地点：深圳市赛为智能股份有限公司董事会办公室（具体地址：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座25层）

3.登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东有效持股凭证原件、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人证明书、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。