公告日期：2025-06-06

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-031
北京华力创通科技股份有限公司

关于修订《公司章程》、制定并修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月5日召 开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 和《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，公司将不再设 置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《北京华力创通科技股份 有限公司监事会议事规则》相应废止。同时，为全面贯彻落实最新法律法规要 求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司 治理水平，公司根据《上市公司章程指引》，结合公司实际情况对《公司章程》 相关条款进行修订完善，具体如下：

序号 原章程内容 修订后章程内容

第一条 为维护北京华力创通科技股 第一条 为维护北京华力创通科技股
份有限公司（以下简称“公司”或 份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）、股东和债权人的合法 “本公司”）、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，根据 的合法权益，规范公司的组织和行
1 《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》
称“《公司法》”）、《中华人民共 （以下简称“《公司法》”）、《中
和国证券法》（以下简称“《证券 华人民共和国证券法》（以下简称
法》”）、《上市公司章程指引》 “《证券法》”）、《上市公司章程
（以下简称“《章程指引》”）和其 指 引 》 （ 以 下 简 称 “ 《 章 程 指

他有关规定，制订本章程。 引》”）和其他有关规定，制定本章
程。

2 第七条 公司的经营期限为20年，即 第七条 公司为永久存续的股份有限
自2008年1月29日至2028年1月28日。 公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董
事为公司的法定代表人。公司董事长
为代表公司执行公司事务的董事。
3 第八条 董事长为公司的法定代表 担任法定代表人的董事辞任的，视为
人。 同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承
受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
4 新增 的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。