公告日期：2025-06-06

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-032
北京华力创通科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议决定召开公司 2024 年年度股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司 2024 年年度股东会。

2、股东会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:00。

（2）网络投票时间为： 2025 年 6 月 30 日

其中，通过深圳证券交易所进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日
9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具
体时间为：2025 年 6 月 30 日 9:15 至 15:00。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 6 月 23 日（星期一）。

7、会议出席对象：

(1)截至 2025 年 6 月 23 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：北京华力创通科技股份有限公司一层 101 会议室。

地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼。

二、会议审议事项

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年年度报告》及其摘要 √

4.00 《2024 年度财务决算报告》 √

5.00 《2024 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》 √

7.00 《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》 √

8.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 √

动资金的议案》

9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

√作为投票对……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。