公告日期：2025-06-19

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-040
北京华力创通科技股份有限公司

关于 2024 年年度股东会增加临时提案暨

股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日
在创业板指定信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于
召开 2024 年年度股东会通知的公告》，公司定于 2025 年 6 月 30 日以现场与网
络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东会。

2025 年 3 月 31 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司符
合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行
A 股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议
案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》，具体内容详见公司于
2025 年 4 月 1 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2025 年 6 月 19 日，公司对本次发行对象进行了部分调整，并根据前次募投
项目的具体投入情况调减了本次发行的募集资金总额，本次发行募集资金总额由45,000 万元（含本数）调减至不超过 37,000 万元（含本数），同时对原发行方案、预案等进行调整。公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公
司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定
对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发
行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜（修订稿）的议案》。综上，第六届董事会第八次会议审议通过的原议案由第六届董事会第十二次会议审议通过的修订后的对应议案替代。上述议案尚需提交股东会审议。

2025 年 6 月 19 日，公司董事会收到王琦先生（持有公司股份 85,498,664
股，占股本总数 12.90%）以书面形式提交的《关于提请公司 2024 年年度股东会增加临时提案的函》，提请公司将第六届董事会第八次会议审议通过的《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）的议案》，第六届董事会第十二次会议审议通过的前述议案以临时提案的方式提交 2024 年年度股东会审议。

王琦先生提出临时提案的申请符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定。为提高决策效率，公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交公司 2024 年年度股东会审议。

除上述增加临时提案事项外，公司《关于召开 2024 年年度股东会通知的公告》中列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等其他事项未发生变更。

现将召开 2024 年年度股东会具体事项重新通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司 2024 年年度股东会。

2、股东会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:00。

（2）网络投票时间为： 2025 年 6 月 30 日

其中，通过深圳证券交易所进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日
9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；……
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