公告日期：2025-06-19

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-037
北京华力创通科技股份有限公司

关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和
相关主体承诺（修订稿）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的相关规定，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华力创通”）就本次向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，提出了具体的填补回报措施，具体情况如下：

重要声明：本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司 2024 年度、2025年度主要财务指标影响的测算，并不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策并造成损失的，公司不承担赔偿责任。

一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）主要假设

1、假设宏观经济环境、公司所处行业情况及公司经营环境未发生重大不利变化；

2、假设公司于 2025 年 12 月底完成本次发行（该完成时间仅为公司估计，
最终以经中国证监会同意注册并实际发行完成时间为准）；

3、假设本次发行募集资金到账金额为 37,000.00 万元（不考虑发行费用），定价基准日为发行期首日，由于发行期首日股票价格具有不确定性，若以 14.52
元/股（该价格为不低于公司股票于 2025 年 6 月 18 日前二十个交易日股票均价
的 80%）作为发行价格测算，本次发行数量为 2,548.21 万股，不超过本次发行前上市公司总股本的 30%。本假设不对本次发行的数量、募集资金金额作出承诺，实际发行数量、到账的募集资金规模将根据监管部门审核情况、发行认购情况及发行费用等情况最终确定；

4、假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为；

5、未考虑募集资金未利用前产生的银行利息的影响，以及募集资金到账后对公司经营情况的影响；

6、根据公司《2024 年年度报告》，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东
的净利润为-14,296.39 万元，2024 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-14,958.56 万元。为便于测算，假设公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润按照较公司 2024 年度下降 20%、持平及增长 20%三种情形分别进行测算。该假设仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表公司对 2025 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成对本公司的盈利预测。

7、在预测公司发行后的净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响；

8、上述假设分析中关于本次发行前后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设情况，公司测算了本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下：

项目 2024 年度/2024 年 2025 年度/2025 年 12 月 31 日

12 月 31 日 本次发行前 本次发行后

总股本(万股) 66,267.52 66,267.52 68,815.73

情形一：2025 年归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较上年减少 20%

归属于母公司所有者 -14,296.39 -17,155.67 -17,155.67
的净利润（万元）
归属于母公司所有者

的扣除非经常性损益 -14,958.56 -17,950.27 -17,……
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