公告日期：2026-04-22

国金证券股份有限公司

关于北京华力创通科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“华力创通”或“公司”）向特定对象发行股票项目持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，对华力创通 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华力创通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3675 号）核准，公司向特定对象
发行人民币普通股（A 股）股票 48,458,149 股，每股发行价格为人民币 6.81 元，
本次募集资金总额为人民币 329,999,994.69 元，扣除发行费用人民币 6,113,498.26元（不含税）后，募集资金净额为人民币 323,886,496.43 元。

上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《北京华力创通科技股份有限公司验资报告》（致同验字（2022）第110C000390 号）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2024 年12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 19,987.22 万元，
补充流动资金 8,388.65 万元，尚未使用的金额为 4,012.78 万元，募集资金专户存储 4,507.88 万元，其中募集资金 4,012.78 万元，专户存储累计利息扣除手续费495.10 万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2025 年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募集投项目
164.73 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目
20,151.95 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 20,151.95 万元，补充流动资金
8,388.65 万元，节余募集资金 3,848.05 万元（不含利息收入）已转出募集资金专户，用于永久补充流动资金。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京华力创通科技股份有限公司募集资金使用与
管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于 2021 年 6 月 8 日、2021
年 6 月 24 日、2024 年 1 月 31 日、2024 年 2 月 28 日分别经本公司召开的第五届
董事会第十一次会议、2021 年第一次临时股东大会、第五届董事会第三十一次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过进行修订。

公司于 2022 年 7 月 1 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于
拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，同意公司在北京银行股份有限公司世纪城支行、中信银行北京来福士支行开立募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。2022 年 7 月28 日，公司与北京银行股份有限公司世纪城支行、国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议 1”)。公司及全资子公司华力智芯（成都）集成电路有限公司(以下简称“华力智芯”)、中信银行股份
有限公司北京分行与国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议 2”)。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的
规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

北京银行世纪城支行 20000001162100095003400 募集资金专户 已注销

北京银行世纪城支行 20000001162100076290887 募集资……
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