公告日期：2026-04-22

北京华力创通科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人田小兵作为北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》的要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，持续关注公司生产经营与发展动态，结合公司实际提出合理建议，依规出席相关会议并审慎审议各项议案，切实维护公司整体利益和全体股东利益，特别是中小股东的合法权益。

现就本人2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

田小兵，独立董事，男，1972年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国地质大学（武汉）。曾任北京东豪物业有限公司董事长，现任四川汉田农牧科技有限公司董事长、北京京达商通实业投资有限公司董事长、公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人对2025年度独立性情况进行了自查，认为本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会及股东会履职情况

2025年度，公司共召开董事会7次、股东会2次。本人任职期间，公司未召开
需本人出席的董事会及股东会，因此不存在本人应出席而未出席的情形。因补选本人为公司独立董事，本人列席股东会1次，期间未对公司任何事项提出异议。
2025年度，本人出席董事会及股东会情况如下：

应出席董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
亲自出席会议

0 0 0 0 否

应出席股东会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
亲自出席会议

0 0 0 0 否

（二）独立董事专门会议履职情况

2025年度，本人作为公司独立董事，严格按照《独立董事工作规则》等相关制度的要求履行职责，本人任职期间，公司未召开独立董事专门会议。

本人出席独立董事专门会议情况如下：

应出席独立董事专门会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

0 0 0 0

（三）董事会专门委员会履职情况

2025年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会审计委员会委员，严格按照《独立董事工作规则》《薪酬与考核委员会工作细则》《审计委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，本人任职期间，公司未召开薪酬与考核委员会及审计委员会。

本人出席专门委员会情况如下：

薪酬与考核委员会 审计委员会

应出席次数 亲自出席次数 应出席次数 亲自出席次数

0 0 0 0

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人与公司进行了积极沟通，全面了解公司经营及相关事项，为审议定期报告奠定基础。本人于2025年11月10日起任公司独立董事，2025年度累计现场工作时长3天。

（五）对公司进行现场调查的情况

2025年度，本人通过不定期实地走访的形式，对公司生产经营、财务情况、
信息披露事务管理及内部控制制度建设和运作……
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