公告日期：2026-04-22

北京华力创通科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人夏超作为北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》的要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，持续关注公司生产经营与发展动态，结合公司实际提出合理建议，依规出席相关会议并审慎审议各项议案，切实维护公司整体利益和全体股东利益，特别是中小股东的合法权益。

现就本人2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

夏超，独立董事，男，1963 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士，正高级经济师。最近五年先后于中铝瑞闽股份有限公司任副总经理，中铝集团经济研究院筹备组任副组长。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人对2025年度独立性情况进行了自查，认为本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会及股东会履职情况

2025年度，本人共出席了7次董事会、2次股东会，不存在缺席和委托出席董
事会会议的情况。本着审慎履职的原则，本人对提交董事会和股东会的议案均认真审议，主动向公司经营管理层、相关职能部门了解会议议题背景、具体内容，全面获取议案相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权，对本年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对或弃权的情形，为董事会作出科学的决策发挥了积极的作用。

2025年度，本人出席董事会及股东会情况如下：

应出席董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
亲自出席会议

7 7 0 0 否

应出席股东会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
亲自出席会议

2 2 0 0 否

2025年度公司各次董事会、股东会的召集和召开均符合法定程序，公司重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，决策流程规范、合法有效，未损害全体股东特别是中小股东的权益。

（二）独立董事专门会议履职情况

2025年度，本人作为独立董事，根据《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及其他法律、法规的有关规定，对公司募投项目结项、再融资等事项进行了讨论，并出具了同意的意见。

本人出席独立董事专门会议情况如下：

应出席独立董事专门会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

4 4 0 0

（三）董事会专门委员会履职情况

2025年度，本人作为董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委员，严格按照相关规定行使职权，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，在所任职的专门委员会上积极发表意见，审议涉及定期报告、续聘会计师事务所、再融资、董事及高级管理人员薪酬等事项，积极有效地履行专门委员会委员职责。

本人出席专门委员会情况如下：

提名委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会 审计委员会

应出席次 亲自出席 应出席次 亲自出席 应出席次 亲自出席 应出席 亲自出
数 次数 数 ……
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