公告日期：2026-04-22

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2026-005
北京华力创通科技股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20
日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届董事会第十五次会议。会
议通知于 2026 年 4 月 9 日以通信、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议
应到董事 9 人（包括 3 名独立董事），实到董事 9 人，由公司董事长高小离先生
召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

会议经全体董事讨论后形成如下决议：

（一） 审议通过《2025 年度总经理工作报告》

董事会听取了公司总经理王伟先生所作《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，公司整体经营情况稳健，各项工作有序开展。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二） 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

详细内容见公司《2025 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。
公司独立董事宁宇、夏超、田小兵向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《2025 年年度报告》及其摘要

董事会严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，根据公司实际情况，完成了《2025 年年度报告》及其摘要的编制及审议工作。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

报告期内，实现营业收入 781,590,970.65 元，较上年同期增加 42.91%；归
属于上市公司股东的净利润-69,223,669.27 元，较上年同期增加 51.58%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《2025 年度利润分配预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年合并归属于上市公司股东的净利润为-69,223,669.27 元，母公司实现的净利润 为11,442,830.72 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，2025 年度母公司不提取法定盈余公积金，加上 2025 年初未分配利润-224,724,131.18 元，截
至 2025 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为-213,281,300.46 元，年末
资本公积金余额为 1,051,312,693.54 元。

由于公司 2025 年可供分配利润为负，结合公司目前的实际经营发展需要，经公司董事会审议，根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营发展需要，经公司董事会审议，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

董事会认为，公司 2025 年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司编制的《2025年度内部控制自我评价报告》真实、客观……
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