公告日期：2024-03-05

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-006
湖北台基半导体股份有限公司

关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票
回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销 2021 年
限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）第一类限制性股票共计 640,000 股，占回购注销前公司总股本的 0.27%。

2、本次激励计划第一类限制性股票回购涉及人数为 7 人，回购价格为 14.38
元/股。

3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次第一
类限制性股票回购注销事宜已于 2024 年 3 月 4 日办理完成。本次回购注销完成
后，公司总股本由 237,171,371 股减少至 236,531,371 股。

公司于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会
第十四次会议，于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通
过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销及作废限制性股票的议案》。鉴于公司决定终止实施 2021 年限制性股票激励计划，同意回购注销已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 640,000 股。注销完成后，公司总股本将
由 237,171,371 股变更为 236,531,371 股，注册资本将由 237,171,371 元变更为
236,531,371 元。公司已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销事宜。现将有关事项公告如下：

一、激励计划的审批程序和批准情况

<湖北台基半导体股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<湖北台基半导体股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对本次股权激励计划的相关事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。公司聘请的律师出具了相关法律意见书，公司聘请的独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。

同日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于<湖北台基半导体股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<湖北台基半导体股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实湖北台基半导体股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

2、2021年12月13日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于<湖北台基半导体股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<湖北台基半导体股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》等议案。公司独立董事对本次激励计划（草案修订稿）等相关事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。公司聘请的律师出具了相关法律意见书，公司聘请的独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。

3、2021年12月7日至2021年12月16日，公司对股权激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到对本次拟激励对象名单的异议，公司于2021年12月20日披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2021年12月24日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<湖北台基半导体股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<湖北台基半导体股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司2021年限制性股票激励计划相关事项获得批准。

5、2022年2月7日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六
次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定公司2021年限制性股票激励计划首次授予日为2022年2月7日。公司独立董事对本次激励计划首次授予相关事项发表了同意的独立意见；监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司聘请的律师出具了相关……
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