公告日期：2026-03-30

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2026-014
湖北台基半导体股份有限公司

关于完成董事改选及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人已发生变更，经公司 2026 年第一次临时股东会及第六届董事会第十三次会议审议通过，公司已顺利完成董事改选以及高级管理人员聘任等事项。同时，根据《公司章程》相关规定，公司对法定代表人进行变更。现将有关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

非独立董事：胡植、邢雁、颜家圣、陈莹、柳庆洁、曾杰

独立董事：姜海华、余宁梅、周亚宁

本次董事改选完成后，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中包括 4 名新
任董事及 5 名留任董事。上述新任董事的任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司第六届董事会成员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。

公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。上述新任董事简历详见公司于 2026年 3 月 13 日披露在巨潮资讯网上的《关于董事辞职及选举董事的公告》、2026年 3 月 30 日披露在巨潮资讯网上的《关于变更职工代表董事的公告》。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会。因部分董事改选及部分专门委员会委员辞任，公司董事
会同意对第六届董事会各专门委员会进行调整。各专门委员会具体人员组成如下：

1、战略委员会：胡植（召集人）、邢雁、颜家圣、陈莹、周亚宁

2、审计委员会：姜海华（召集人）、余宁梅、柳庆洁

3、薪酬与考核委员会：姜海华（召集人）、余宁梅、曾杰

4、提名委员会：周亚宁（召集人）、余宁梅、胡植

各专门委员会委员任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

三、公司董事长辞职情况

公司董事会于近日收到邢雁书面辞职报告。因公司实际控制人变更，邢雁申请辞去第六届董事会董事长职务，同时辞去董事会战略委员会召集人、提名委员会委员职务，并不再担任公司法定代表人，上述职务原定任期至第六届董事会届满之日止。邢雁辞任上述职务后仍继续担任公司第六届董事会董事、战略委员会委员和总经理职务。根据相关规定，邢雁辞职申请自送达公司董事会之日起生效。邢雁将作为公司董事、总经理继续履职，不会影响董事会的正常运作。

截至本公告披露日，邢雁未直接持有公司股份，通过控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司约 256.72 万股股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。邢雁将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

公司董事会对邢雁担任董事长及法定代表人期间的勤勉尽责工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

四、公司选举董事长、变更法定代表人情况

公司于 2026 年 3 月 30 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于选举第六届董事会董事长的议案》，选举胡植担任公司第六届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》规定，“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人由此变更为胡植，董事会授权公司法定代表人及其授权代表办理相关工商变更登记事宜。

五、公司聘任高级管理人员情况

公司于 2026 年 3 月 30 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于聘任李涛伟为公司副总经理的议案》《关于聘任林煜凤为公司副总经理的议案》，董事会同意聘任李涛伟、林煜凤担任公司副总经理（简历见附件）。

公司现任高级管理人员组成情况如下：

总经理：邢雁

副总经理：李涛伟、颜家圣、吴拥军、朱玉德、林煜凤

副总经理兼董事会秘书：康进

财务总监：吴建林

以上高级管理人员任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期……
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