公告日期：2026-04-03

华泰联合证券有限责任公司

关于湖北台基半导体股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，作为湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“台基股份”或“公司”）的持续督导保荐机构，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）对公司部分募投项目延期事项进行了核查，具体核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会出具的《关于同意湖北台基半导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2641 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。公司本次向特定对象发行股票 23,411,371 股，发行价格为14.95 元/股，募集总额为人民币 349,999,996.45 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 7,320,754.72 元，募集资金净额为人民币 342,679,241.73 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审
验，并于 2021 年 3 月 22 日出具了编号为“大华验字[2021]000178 号”的《验资报
告》。

根据公司《2020 年向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》和 2021年 4 月 1 日公司第四届董事会第二十五次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟投入募集资金

1 新型高功率半导体器件产业升级项目 14,688.48

序号 项目名称 拟投入募集资金

2 高功率半导体技术研发中心项目 9,579.44

3 补充流动资金 10,000.00

合计 34,267.92

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟投入募集资金 累计投入金额 投资进度

1 新型高功率半导体器件产 14,688.48 7,530.50 51.27%
业升级项目

2 高功率半导体技术研发中 9,579.44 906.58 9.46%
心项目

3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 100%

合计 34,267.92 18,437.08

三、部分募投项目延期的情况和原因

（一）部分募投项目的前次延期情况

2024 年 4 月 16 日，经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十
六次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，把募投项目之一“高功率
半导体器件产业升级项目”达到预定可使用状态时间由 2024 年 3 月 30 日延期至
2026 年 4 月 30 日。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在巨潮资讯网披露的
《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-019）。

（二）部分募……
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