公告日期：2026-04-03

湖北台基半导体股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025年度工作中，勤勉忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人周亚宁，1955 年生，中国国籍，教授级高工。曾在冶金部自动化研究
设计院历任助理工程师、工程师、高级工程师，从事电力电子及电气传动工程设计、产品研发及技术服务；1999 年起在北京金自天正智能控制股份有限公司工作，历任管理规划部副部长、企管部部长、技术中心常务副主任等职务。曾任北京电力电子学会秘书长，2021 年 5 月起任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会的情况

本年度公司共召开 6 次董事会，本人均亲自出席，没有缺席和委托其他独
立董事代为出席并行使表决权的情形。本年度公司共召开 2 次股东会，本人列席 2 次股东会。

本年度，本人对提交董事会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了
法定的决策程序，合法有效。本人对本年度董事会上的各项议案经认真审议后均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，本人认真履行了独立董事职责，积极参与专业委员会的工作，
主要履行以下职责：

1、战略委员会。报告期，本人作为公司战略委员会委员，参加战略委员会会议。本人长期跟踪和研究电力电子技术发展趋势、功率半导体行业动态等情况，对公司发展规划、产品研发方向和应用领域、年度经营计划等事项进行了充分的沟通和讨论，对公司后续发展具有很强的指导性。

2、提名委员会。报告期，本人作为公司提名委员会委员和召集人，主持和召开提名委员会会议，研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事候选人和经理人选进行审查，认真审议了聘任朱玉德为公司副总经理议案，被提名人符合上市公司高级管理人员的任职资格和要求。

3、独立董事专门会议情况。报告期内，本人作为独立董事，出席2次独立董事专门会议，对2024年度利润分配方案、关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案、关于对外投资暨关联交易的议案进行审议并发表意见，勤勉地履行独立董事的职责，为董事会决策提供了专业支持。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，积极跟进和了解审计工作进展情况，督促会计师事务所在约定的时限内提交审计报告，切实维护公司及全体股东的利益，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（四）对公司进行现场检查情况

报告期，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 天。本人充分运用参加董事会、股东会及其他工作时间对公司、客户进行现场考察，本着勤勉尽责和对公司及投资者负责的态
度，本人重点对公司生产经营情况、产品技术开发、内部控制情况等进行沟通和了解，及时获悉公司闲置资金管理、募投项目建设、研发项目进展、市场领域拓展等情况。在日常通过现场、视频、电话等多种方式与公司其他董事、高级管理人员保持沟通，关注半导体行业动态和市场变化对公司的影响，提醒公司管理层加快产品研发，拓展市场领域，同时完善风险控制措施，保障公司稳健发展。

（五）保护投资者权益方面所做的工作

1、本人对董事会审议的各个事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、调研公司治理结构及经营管理、重大事项决策情况，重点关注半导体行业动态、公司战略规划、产品研发、市场拓展等情况，运用自身的专长和经验，为公司稳健长远发展和规范化运作提出意……
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