公告日期：2026-04-03

湖北台基半导体股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，认真履行职责，落实股东会决议，较好地发挥了董事会的作用，保障了公司的规范治理和稳定运行。全体董事勤勉尽责，为公司高效决策和董事会规范运作做出了卓有成效的工作。现将董事会 2025 年度的工作情况汇报如下：

一、2025 年经营管理情况

1、主要经营指标完成情况

2025年，公司销售各类功率半导体器件及组件272.68万只，同比增长33.61%；
实现营业收入 35,862.33 万元，同比增长 1.26%；实现利润总额 5,504.86 万元，同
比增长 118.68%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,909.40 万元，同比增长94.10%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,051.98 万元，同比下降 35.87%；加权平均净资产收益率 4.38%，同比增长 2.10 个百分点。

2、经营管理情况概要

2025 年，公司深耕功率半导体主营业务，调整优化产品和市场结构，依托技
术质量优势与精益生产能力，巩固提升与重点客户的战略合作关系，推进市场战略性扩张，销售业绩稳定增长。同时公司瞄准行业发展新趋势、新赛道、新需求，拓展产品应用领域。在脉冲功率领域，公司完成国家重点工程的产品交付，脉冲功率器件发货量大幅提升，核心竞争力持续增强。在数字能源领域，器件销量保持快速增长，为公司长远发展注入新动能；在整流电源、中频电源、调功器、高低压软起动等传统工控领域，公司继续保持领先地位，实现了器件销量与客户数量双增长，为公司在功率半导体各应用领域的拓展积累优势；在医美电源、制氢电源、磁悬浮等新兴应用领域，公司持续发力，销售收入快速提升，逐步形成公司新的业务增长点；公司 IGBT 器件通过多家客户认证，销量持续攀升，为后续市场开发夯实基础。

3、公司控制权变更情况

本年度，公司完成了控制权的变更，实际控制人变更为湖北省人民政府国有
资产监督管理委员会，长江产业投资集团有限公司成为公司间接控股股东。本次收购系长江产业投资集团有限公司光电子信息产业链整合的重要一环，公司将利用省级国资平台金融和产业优势，实施内生外延双轮驱动战略，强化公司在功率半导体领域优势，提升 IGBT 等功率半导体核心竞争力，加快公司全方位发展，促进湖北高端功率半导体产业提质升级。

4、对外投资情况

公司基于战略规划，投资设立全资子公司台基半导体技术（武汉）有限公司，将围绕主营业务丰富核心技术和产品，持续提升技术竞争力，增强公司综合实力，实现长期战略目标。公司与中国工程物理研究院流体物理研究所及技术团队合资成立了湖北晶脉科技有限公司，通过与科研院所的深度合作，加强技术储备，优化产品结构，扩宽公司产品种类和应用领域，培育新的业务增长点。

5、实施“质量回报双提升”行动方案

公司为维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司可持续发展，制定了“质量回报双提升”行动方案。主要举措为：聚焦主业，推进公司高质量发展；技术创新，增强公司核心竞争力；规范运作，提升信息披露质量；稳定分红，积极回报股东。报告期，公司聚焦功率半导体主业，通过技术升级与市场深耕，提升差异化竞争优势，聚力高端市场开发和重点客户合作，在功率半导体各应用领域取得实效；公司实施了 2024 年前三季度利润分配方案和 2024 年度利润分配方案，以稳健的经营业绩和现金分红回报股东。

6、完善公司治理结构

报告期，公司按照上市公司治理准则等相关规定，结合公司实际情况，调整完善了治理结构，不再设置监事会，增设了职工董事，强化独立董事和审计委员会职责，同步修订完善了《公司章程》等公司治理相关制度。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年，公司共召开了六次董事会会议，其召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。具体会议召开情况如下：

序号 会议名称 召开日期

1 第六届董事会第六次会议 2025 年 01 月 06 日

2 第六届董事会第七次会议 2025 年 ……
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