公告日期：2026-04-03

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2026-016
湖北台基半导体股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日完
成董事会改选，董事会办公室于当日以电子邮件方式向全体董事送达召开第六届
董事会第十四次会议的通知。本次会议于 2026 年 4 月 2 日在湖北省襄阳市襄城
区胜利街 162 号公司行政楼会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长胡植先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。
经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度董事会工作报告》。
表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2025 年度董事会工作报告》
需提交股东会审议。

公司独立董事分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在
公司 2025 年年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》出具了专项意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

二、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

三、审议通过《2025 年年度报告》及其摘要

《2025 年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网，《2025 年年度报告摘要》刊
登于《证券时报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2025 年年度报告》及其摘要需提交股东会审议。

四、审议通过《2025 年度财务决算报告》

2025 年，公司实现营业收入 35,862.33 万元，同比增长 1.26%；实现利润总
额 5,504.86 万元，同比增长 118.68%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,909.40万元，同比增长 94.10%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,051.98 万元，同比下降 35.87%；加权平均净资产收益率 4.38%，同比增长2.10 个百分点。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2025 年度财务决算报告》需提交股东会审议。

五、审议通过《2025 年度利润分配方案》

公司 2025 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 236,531,371 股为基数，
拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），合计派发现金股利35,479,705.65 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2025 年度利润分配方案》需提交股东会审议。

六、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

七、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

八、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经……
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