公告日期：2026-05-07

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2026-13

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2026 年 5 月
27 日召开公司 2025 年度股东会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。现就有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 27 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 19 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 19 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有 权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公 司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市福田区广夏路 1 号创智云中心 A1 栋 25 层。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

3.00 经审计的 2025 年度财务报告 非累积投票提案 √

4.00 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √

5.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

关于 2026 年度申请使用集团综合授信额 非累积投票提案

6.00 度的议案 √

关于 2026 年度为子公司提供担保额度的 非累积投票提案

7.00 议案 √

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案

8.00 制度》的议案 √

9.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

2、上述提案已分别经公司第七届董事会第七次会议、第……
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